토큰포스트 · 2025-11-06 · 정부·공공기관 발표
“금융위원회, 업비트 운영사 두나무에 자금세탁방지 위반 과태료 352억 원 부과”금융정보분석원 과태료 352억원 (2025-11-06)
요약(사실)
두나무가 고객확인 절차 약 530만 건을 부실하게 수행하는 등 특정금융정보법을 위반해 금융정보분석원으로부터 과태료 352억원을 부과받았다.
토큰포스트 · 2025-11-06 · 정부·공공기관 발표
“금융위원회, 업비트 운영사 두나무에 자금세탁방지 위반 과태료 352억 원 부과”금융정보분석원 과태료 352억원 (2025-11-06)
요약(사실)
두나무가 고객확인 절차 약 530만 건을 부실하게 수행하는 등 특정금융정보법을 위반해 금융정보분석원으로부터 과태료 352억원을 부과받았다.
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토큰포스트 · 2025-11-06 · 정부·공공기관 발표
https://www.tokenpost.kr/news/blockchain/300416머니투데이 · 2026-04-09 · 법원 판결
“두나무, FIU 상대 승소…법원 "업비트 3개월 영업정지 처분 취소하라"”요약(사실)
법원이 금융정보분석원의 업비트 3개월 영업정지 처분에 고의·중과실을 인정하기 어렵다며 두나무가 낸 취소소송 1심에서 두나무 손을 들어줬다.
공정거래위원회 · 2026-03-25 · 정부·공공기관 발표
“두나무㈜의 표시광고법 위반행위 제재”공정거래위원회 시정명령 (2026-03-25)
요약(사실)
가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무가 거래수수료율이 0.139%에서 0.05%로 대폭 할인되는 것처럼 실제와 다르게 광고해 시정명령을 받았다.
YTN · 2021-10-05 · 언론 보도
“[단독] 업비트, '상장폐지 코인' 거래로 수익...'상장피' 의혹까지”요약(사실)
업비트가 최근 2년간 코인을 상장시킨 67개 업체로부터 마케팅 명목으로 코인을 받은 사실이 드러나 국정감사에서 '상장피' 의혹이 제기됐다.
서울와이어 · 2019-11-28 · 기업 발표
“업비트, 이더리움 580억원 유출…해킹 추정”요약(사실)
업비트가 관리하는 핫월렛에서 이더리움 34만2000개, 약 580억원 상당이 알 수 없는 계좌로 빠져나가는 해킹 사고가 발생했다.
파이낸셜뉴스 · 2018-12-21 · 언론 보도
“검찰 기소된 업비트 "허위 암호화폐 거래 안했다, 성실히 소명할 것"”요약(사실)
검찰은 자기 계정으로 가짜 거래를 일으켜 거래량을 부풀렸다는 혐의로 업비트 운영사 두나무를 기소했다.
같은 소분류: 재무·공시 부실
이투데이 · 2026-09-02 · 언론 보도
“금양, 103억 허위매출 등 회계위반⋯대표이사 검찰고발”증권선물위원회 감사인지정·해임권고·검찰고발 (2026-09-02)
요약(사실)
증권선물위원회는 재고자산 가공거래로 매출 103억원을 계상하고 몽골 자회사를 부당 연결해 자기자본을 과대 계상하는 등 회계기준을 위반한 금양에 대해 감사인 지정 3년, 대표이사 해임 권고 및 직무정지 6개월을 의결하고 대표이사 등을 검찰에 고발했다.
데일리시사닷컴 · 2026-09-01 · 언론 보도
“한앤코 체제 남양유업, 1,850억 재고 더미 속 '고배당·자금 유출' 논란”요약(사실)
사모펀드 한앤컴퍼니(지분 59.83%)가 지배하는 남양유업은 2026년 상반기 영업활동현금흐름이 190억원 적자를 기록하고 재고자산이 1850억원까지 쌓인 상황에서도 순이익을 초과하는 배당과 2000억원 규모 자사주 매입을 단행했다.
MBC · 2026-08-31 · 언론 보도
“"경영진은 손 떼라" 급명령‥추락하는 '놀부' 무슨 일”서울회생법원 보전관리명령 (2026-08-31)
요약(사실)
프랜차이즈 놀부가 기업회생을 신청해 서울회생법원이 보전관리명령을 내리고 기존 경영진의 업무수행권을 배제했으며, 지난해 영업손실이 전년보다 15배로 늘었다.