기타·거버넌스재무·공시 부실
세계비즈 · 2026-04-13 · 정부·공공기관 발표
“코인원, 특금법 위반 9만 건···영업 일부정지 3개월·과태료 52억 원...”금융정보분석원 영업 일부정지·과태료 52억원 (2026-04-13)
요약(사실)
코인원이 특정금융정보법상 고객확인의무 등을 9만여 건 위반해 금융정보분석원으로부터 영업 일부정지 3개월과 과태료 52억원을 부과받았다.
코인원, 빗썸 외 2곳이 얽힌 사건
기타·거버넌스 · 2025-11 ~ 2026-04
기업 4곳 · 사례 4건
같은 사건으로 묶인 사례입니다. 묶음은 처분 문서나 기사 출처가 같을 때, 또는 운영자가 확인했을 때만 만듭니다.
코인원
1건
빗썸
1건
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뉴스1 · 2026-03-17 · 정부·공공기관 발표
“"업비트보다 많았다"…빗썸 '368억' 역대급 과태료에 업계 긴장”금융정보분석원 영업 일부정지·과태료 368억원 (2026-03-17)
요약(사실)
빗썸이 특정금융정보법을 위반해 금융정보분석원으로부터 영업 일부정지 6개월과 과태료 368억원을 부과받았다.
코빗
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서울경제 · 2025-12-31 · 정부·공공기관 발표
“'자금세탁 위반' 코빗에 27억3000만원 과태료”금융정보분석원 과태료 27.3억원 (2025-12-31)
요약(사실)
코빗이 특정금융정보법상 자금세탁방지 의무를 위반해 금융정보분석원으로부터 과태료 27억3000만원을 부과받았다.
두나무
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토큰포스트 · 2025-11-06 · 정부·공공기관 발표
“금융위원회, 업비트 운영사 두나무에 자금세탁방지 위반 과태료 352억 원 부과”금융정보분석원 과태료 352억원 (2025-11-06)
요약(사실)
두나무가 고객확인 절차 약 530만 건을 부실하게 수행하는 등 특정금융정보법을 위반해 금융정보분석원으로부터 과태료 352억원을 부과받았다.