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뉴시스 · 2024-01-16 · 정부·공공기관 발표

금융당국, '자금세탁 미흡' 파라다이스 카지노에 과태료 15억

금융정보분석원 기관경고·과태료 15.2억원 (2024-01-15)

요약(사실)

파라다이스가 부산지점 카지노에서 의심거래 감시체계를 제대로 운용하지 않고 고객확인 의무를 소홀히 한 사실이 적발돼 금융정보분석원으로부터 기관경고와 함께 과태료 15억2440만원을 부과받았다.

출처

1곳

공적 처분

기관
금융정보분석원
처분
기관경고·과태료
일자
2024-01-15
금액
15.2억원
http://www.newsis.com/view/?id=NISX20240116_0002593402&cID=15001&pID=15000

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